4月15日，福清核电召开股东会第四十五次会议暨第五届董事会第七次会议、第五届监事会第四次会议。会议由公司董事长徐利根、监事会主席林茂绩分别主持，各股东方代表及公司董事、监事出席会议。

　　本次会议是公司开展全面加强董事会建设、落实董事会职权后召开的首次“三会”。会前，公司召开了董事会战略与投资委员会、审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会第一次会议，对拟提交董事会审议的相关议案进行了研究和讨论，形成专项意见，作为董事会决策的重要参考。本次会议，听取了总经理部工作报告、董事会授权执行情况及董事会议定行动项落实情况报告，同时选举和更换了公司副董事长，以及部分董事、董事会专门委员会委员，聘任和解聘了部分高级管理人员，审议通过了公司年度决算、预算、投资、经营计划、考核方案、重要合同、合规管理、内部审计等16项议案。

　　本次会议也是“华龙一号”示范工程全面建成投运后召开的首次“三会”。会议回顾了1-6号机组项目建设历程，全体干部职工奋勇拼搏、攻坚克难，超额完成年度各项经营指标，连续两年荣获中核集团业绩突出贡献奖，在“十四五”开局阶段交上了项目全部投产的优秀答卷，公司发展成为国内在运机组总装机容量最大的核电基地，为股东方创造了丰厚回报，全体股东、董监事对此表示高度肯定和赞赏。

针对后续工作，徐利根代表董事会对经营班子提出要求：一是要始终坚持“安全第一、质量第一”，进一步提升安全管理水平，慎终如始抓好机组安全生产，确保核安全万无一失；二是要主动应对市场新形势，积极拓宽融资渠道，研究电力市场新业态，统筹做好电量和电价工作，切实提升公司市场竞争力；三是要立足“三新一高”，充分利用核能清洁高效优势，紧抓“双碳”战略发展机遇，大力推进新产业、新项目落地；四是要加强风险管控与合规管理，加大科研创新力度强化核心技术能力，统筹优化资源配置，开展精细化管理提升，防范化解经营风险，确保公司在“幸福福核”建设中行稳致远。近年来，福清核电紧紧围绕国企三年改革行动目标，采取一系列有力措施，有效推动董事会制度体系健康高效运作，精准保障董事会“定战略、作决策、防风险”作用有效发挥，公司治理体系更加成熟规范，科学决策、民主决策、依法决策能力不断加强，风险防控能力和管理水平持续提升。

　　股东方有关专业人员，律师代表，公司领导班子、有关处室负责人列席会议。